中国石化股份公司董事会召开五届二次会议

　　[中国石化报2012-08-27]8月24日，中国石化股份公司第五届董事会第二次会议在总部召开。股份公司董事长傅成玉在香港通过视频主持会议并讲话。副董事长王天普作《关于2012年上半年主要目标任务完成情况及下半年工作安排的报告》，副董事长张耀仓，董事王志刚、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、刘运、陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明出席会议。

　　出席会议的董事以逐项表决的方式通过了中国石化《关于2012年上半年主要目标任务完成情况和下半年工作安排的报告》、《2012年半年度股息分派方案》、《2012年半年度财务报告》、《中国石化2012年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于存放于中国石化财务有限责任公司的资金风险状况的评估报告》、《关于2013～2015年持续关联交易更新及交易上限设定的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于中科广东炼化一体化项目的议案》以及召开2012年第一次临时股东大会等议案。

　　傅成玉代表董事会肯定了公司管理层在2012年上半年的工作成绩。他特别指出，2012年上半年世界经济复苏乏力，国内经济增长放缓，市场需求低迷，公司的生产经营面临较大困难。在董事会以及全体员工的共同努力下，公司上下紧紧围绕稳增长、保效益这个重要任务，立足长远抓当前，强基固本练内功，总体保持了稳定发展的势头。

　　下半年经济环境依然严峻，傅成玉说，要更加注重发展的质量和效益，努力打造中国石化的核心竞争力。一要提高投资的质量，注重投资回报，注重股东利益。二要加强内部管理。不断完善体制机制，充分发挥资源效率；不断优化资源结构、产业结构，加大环境保护力度。三是要眼睛向内，降本增效。加快内部体制机制改革，加强成本控制，深化全员目标管理。

　　王天普对2012年下半年工作提出五方面要求：一是切实抓好安全稳定和节能减排工作，确保安全、清洁生产。二是进一步加强生产经营运行优化，发挥一体化优势，实现整体效益最大化。三是努力向管理要效益，扎实推进降本减费，加强资金、库存、物资采购管理，切实加强风险防范。四是不断强化科技创新，在战略性新技术开发以及核心技术攻关方面下工夫。五是有序推进重点工程建设，进一步优化投资安排。

　　王新华、雷典武、黄文生对相关议案进行了说明。张克华、陈革以及股份公司第五届监事会监事李新建、康明德、周世良、陈明政、俞仁明列席会议。