中国石油化工集团公司召开第一届董事会第二次会议

　　[中国石化新闻网2012-08-07]8月3日，中国石油化工集团公司在总部召开第一届董事会第二次会议，听取8方面工作汇报，就汇报内容进行了讨论，并审议通过了5项制度文件。

　　会议由集团公司董事长傅成玉主持，董事王天普、徐槟，外部董事丁中智、马之庚、冯国经、吴晓华出席了会议。吴晓华、马之庚分别代表董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会就有关内容提出审阅意见。集团公司领导张耀仓、李春光、刘运就主管的有关工作进行了专题汇报。

　　国务院派驻集团公司监事会办事处主任时光，专职监事张庆跃、蒋小波，国务院国资委改组局、企业领导人员管理一局相关负责人列席会议。

　　会议听取的8方面工作汇报包括《关于2012年上半年主要目标任务完成情况及下半年工作安排的报告》、《关于2012年上半年海外投资完成情况及下半年计划安排的报告》、《关于领导班子绩效考核办法修订情况的说明》、《关于2012年上半年效益及财务状况的说明》、《关于制定〈董事会授权管理办法〉和〈董事长办公会议制度〉的说明》、《关于股份公司〈公司章程〉（有关分红政策条款）修订的说明》、《关于2012年上半年内部审计情况的报告》以及《关于〈环境保护白皮书〉和〈环境保护"十二五"规划〉的说明》。

　　会议审议通过的5项制度文件包括《集团公司领导班子、直属单位及总部机关部门领导班子年度绩效考核管理暂行办法》（以下简称《年度考核办法》）、《集团公司领导班子、直属单位及总部机关部门领导班子任期绩效考核管理暂行办法》（以下简称《任期考核办法》）、《董事会授权管理办法》、《董事长办公会议制度》以及《股份公司〈公司章程〉（有关分红政策条款）修正案》。

　　集团公司董事会秘书、总经理助理崔国旗，股份公司董事会秘书黄文生分别汇报工作。股份公司财务总监王新华，集团公司总经理助理雷典武、陈革以及各相关部门主要负责人列席会议。