中国石化股份公司董事会召开四届十八次会议

　　[中国石化报2012-03-26]3月23日，中国石化股份公司董事会四届第十八次会议、监事会四届十二次会议在总部召开。

　　股份公司董事长傅成玉召集、主持董事会。副董事长王天普、张耀仓，董事章建华、王志刚、蔡希有、曹耀峰、戴厚良、刘运、谢钟毓、陈小津、马蔚华出席会议。

　　出席会议的董事以逐项表决的方式通过了《第四届董事会工作报告》、《第四届总裁班子工作报告》、《关于2011年经营业绩、财务状况及相关事项的说明》、《2011年年度报告》、《2011年财务报告》、《关于2011年可持续发展报告的说明》等。

　　傅成玉董事长介绍了2011年公司业绩情况。他说，2011年公司创造了良好的经营业绩，面对复杂多变的国际政治经济环境，按照调结构、转方式的要求，董事会明确将"建设世界一流能源化工公司"作为发展目标，在原有资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略的基础上，新增差异化战略和绿色低碳战略。围绕目标和战略，管理层已经制定了可行的方案和措施，目前公司发展方向明确，目标路径清晰，管理层对未来发展充满信心。2012年，中国石化将加快建设世界一流能源化工公司的步伐，在发展过程中更加突出发展的质量和效益，更加突出技术创新，更加突出绿色低碳，更加突出以人为本，并将继续扩大资源、拓展市场，为股东创造更大价值。

　　会议还审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》及《第五届董事、监事服务合同的说明》，并提名了第五届董事会和监事会候选人。今年5月，第四届董事会任期将届满，公司拟于5月中旬召开2011年股东年会，选举新一届董事会、监事会成员。

　　傅成玉代表第四届董事会感谢各位董事、监事在2011年所做的工作。他指出，中国石化要自觉肩负经济责任、社会责任和政治责任，同时要尽到对股东的责任，重点关注成本管理，挖潜增效。董事会要进一步规范运作、增加公司透明度，更加关注资本市场，更加关注投资者的意见，更加关注投资者的回报，进一步提高公司的治理水平。

　　在全程列席第四届董事会第十八次会议后，股份公司第四届监事会召开第十二次会议。会议由股份公司监事会主席王作然主持。监事张佑才、李永贵、耿礼民、邹惠平、周世良、陈明政、俞仁明出席会议，股份公司财务部负责人对2011年经营业绩、财务状况及相关事宜作了说明。会议审议并通过了《2011年财务报告》、《2011年年度报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》等。